Противодействие на прането на пари и подкрепа на тероризма чрез ефективен контрол върху рисковите финансови потоци.

„Противодействие на прането на пари и подкрепа на тероризма чрез ефективен контрол върху рисковите финансови потоци“

Програма на коалиция „Прогресивна България“ (18.03.2026), стр. 126. Темата в програмата на ПБ · PDF за сваляне, стр. 126

• Мярка 1.1.E.13 Няма открито действие Частично изпълнява обещаното Срок: декември 2028 г.

  Разработване и периодична актуализация на механизми за ранно идентифициране на рискове, свързани с незаконни финансови потоци, корупция и организирана престъпност.

  Защо е свързано

  Ясна част: мярката е „механизми за ранно идентифициране на рискове, свързани с незаконни финансови потоци, корупция и организирана престъпност“; обещанието – „Противодействие на прането на пари и подкрепа на тероризма чрез ефективен контрол върху рисковите финансови потоци“. Не назовава прането на пари и тероризма; срок декември 2028 г.

• Мярка 1.1.E.15 Няма открито действие Частично изпълнява обещаното Срок: юни 2028 г.

  Изграждане на специализиран капацитет в ДАНС и МВР за финансово разследване чрез внедряване на съвременни аналитични инструменти за проследяване на финансови потоци и установяване на схеми за изпиране на пари.

  Защо е свързано

  Ясна част: мярката е капацитет в ДАНС и МВР с „аналитични инструменти за проследяване на финансови потоци и установяване на схеми за изпиране на пари“; обещанието – „Противодействие на прането на пари“ „чрез ефективен контрол върху рисковите финансови потоци“. Без подкрепата на тероризма; срок юни 2028 г.

• Мярка 1.3.L.3 Планирано юни 2026 г. Частично изпълнява обещаното Срок: юли 2027 г.

  Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките срещу изпирането на пари – за въвеждане на изискванията на новата хармонизирана европейска рамка за прането на пари.

  Защо е свързано

  Ясна част: „Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките срещу изпирането на пари – за въвеждане на изискванията на новата хармонизирана европейска рамка за прането на пари“ е законовата основа на „Противодействие на прането на пари“; по-тясна: не назовава изрично финансовите потоци и тероризма; срок юли 2027 г.

• Законопроект № 52-654-01-82

  Защо е свързано

  Обещанието: „Противодействие на прането на пари … чрез ефективен контрол върху рисковите финансови потоци“. ЗИД на ЗМИП: задължените лица „поставят под текущо и разширено наблюдение всички делови взаимоотношения със … санкционирани лица“ и третират сделките им „като съмнителна“. По-тесен: само санкционираните и свързаните с тях лица.